首尔中央支检特别搜查4队（部长检察官 赵载斌）和尖端犯罪调查1队（部长检察官 孙音培）推测2002年乐天核心分公司曾从持有国外某H银行收购私募基金的F公司处收购股份150亿韩元并以344亿韩元的差价转移至国外，同时检方目前正在调查资金的去处。股份收购由乐天酒店、乐天购物、Lotteria一同完成，出售的私募股份目前保管与开曼群岛的避税处，该股票在买卖当时还成立了三家位于纳闽岛的包皮公司。
M&A的主要问题入下：△H银行的投资子公司由私募基金建成△以皮包公司的名义存在的F公司的股份△受到嫌疑的乐天代理人的财阀3代在先收购后△同一天，检方掌握了乐天分公司再次经历复杂的收购过程
目前，检方对最初掌握的乐天集团将150亿韩元秘密资金转移至海外进行洗钱的嫌疑进行调查。乐天集团将洗钱后获得的股份分至其他分公司，并在此次将巨额款项转移到海外，存在‘双重贪污’的嫌疑。
调查表明转移至海外的分公司资金之后还将会经过多次的洗钱，同时表示会对乐天集团贪污及财产转移至海外的嫌疑进行诉讼。
检方表示，H银行的私募基金150万股是在1999年7月~9月出现外汇危机后从F公司未上市的900万股中购买得到的。三年后，在2002年6月将其持有的股票转移至国内某财阀3代李某（55岁）等，李某等在当天从乐天酒店等三家分公司获得494亿韩元并将股份再次转移。
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