◆ 乐天集团第二轮没收搜查 ◆

检方14日披露了乐天化学(前湖南石油化学）在2010年~2013年期间通过香港分公司进口石油化学原材料，利用在将交易过程中无关联的日本分公司的中介入手法共筹集海外秘密资金200亿韩元。乐天化学将支付的交易资金转移给日本分公司以筹集秘密资金一举实际上造成了严重的‘国富流失’。

当天，首尔中央地检特别搜查4队（部长检察官 赵载彬 ）和尖端犯罪搜查1队（部长检查 孙英琣）派遣100余名检察官、调查官对乐天化学及其10余家分公司还有与乐天化学合作的A公司就海外秘密资金疑惑问题进行了大规模的没收搜查。这是在10日对乐天集团政策本部等17处进行的1轮调查后，时隔4天再次展开的第二轮追加调查。

首尔中央地检相关人士在当天召开的记者招待会上透露：“以针对乐天集团政策本部和乐天购物等展开的第一轮没收搜查结果为基础展开了第二轮追加没收搜查”“所有分公司的资金交易往来均受到乐天集团政策本部的控制”。乐天化学社长徐秀英（音）（65岁）及分公司代表和与乐天化学合作的A公司K代表、K专务目前都被禁令出国。检方目前正在对乐天集团筹募秘密资金过程中申东彬会长的（61岁）积极介入嫌疑进行集中调查。申会长1990年进入公司后接手乐天化学并一直运营到现在。

根据检方的调查，乐天化学向A公司的香港法人进口丁二烯、Py-Gas等原料，通过中间交易公司日本乐天物产的介入将公司交易货款的一部分转移至日本并以此筹集秘密资金200亿韩元。当天，检方除乐天化学之外，对申会长掌控的乐天铝业（前 乐天机工）和乐天建设也进行了搜查。同时乐天制业、乐天济州岛度假村、乐天商社、乐天.com、7-11、釜山乐天酒店等也在搜查范围内。

对此徐秀英社长否认说道：“通过日本乐天物产进行的交易是在外汇危机之后作为信用改善措施以加强乐天化学的信用而进行的”“筹集秘密资金一说绝对不是事实”。





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